Devinder Singh Gill v. State of Punjab

KIRTI SINGH, J.

The jurisdiction of this Court under Section 439 Cr.P.C. has been invoked for grant of regular bail to the petitioner in case FIR No.32 dated 17.02.2022, under Sections  406, 420 & 120-B IPC and Section 13 of the Punjab Travel Professions (Regulation) Act, 2014, registered at Police Station Phase-I, Mohali.

2.    The translated version of the FIR is reproduced below:- "Today two complaints No.1712/Peshi/S.S.P SAS Nagar dated  06.10.2021  of  Jyoti  Anant  Kaur  daughter  of  Vikram Singh resident of house NO. 3110, Sector 23-D, Chandigarh, Sabia Arora daughter of Tarsem Lal Arora, Gurkirat Singh son of  Gurdev  Singh  and  31  more  students  and  complaint  No. 10316/S/S.S.P  dated  27.11.2021  of  Harpreet  Kaur  wife  of Hardeep  Singh  resident  of  H.  NO.  166,  Mohalla  Maliana, Jandiala Guru, Tehsil Amritsar-1 District Amritsar Rural are received from the  office  of  Hon'ble Senior Superintendent of Police,  SAS  Nagar  by  the  hand  of  CT  Sarabjit  Singh  No. 2265/SAS Nagar, the contents of which are that: To The SSP CRM-M-59593-2023 (O&M)                                                         2

Sas-Nagar Mohali (2) The SHO Phase-1, SAS Nagar, Mohali Sub:- Complaint against 1. Davinder Gill (in custody) 2. Krispy Khaira  W/O  Davinder  Gill  3.  Sukkanaya (Mb8544702829,6239571822)  4.  Namrita  (Mo75744879959)

5.Manisha Thakur 6. Kiran (Mb 6239571812) 7. Digvijay Singh Rathour (Mb 6239571828) 8.Sonam Anand (Mb 6239571803)

9.  Maninder  Singh  10.  Ravneet  Singh  Randhawa  11.  Vivek Sharma. Respected Sir, 1. That my self Jyoti is a law abiding and  peaceful  citizen  and  is  a  below  resident  mentioned address.2.  That  seeking  my  bright  future,  I  have  been  an aspirant to move Canada and in this. pursuance I have been looking for some immigration firms/agencies for the fulfillment of my dreams of moving to Canada, online and otherwise. 3. That  consequently  I  came  across  an  online  advertisement floated in the name and style of SOIS (School of International Studies)  which  highlighted  the  100%  assurance  of  student pathway visa, In few of the adv. Floated by the same firm SOIS it was mentioned that there is no requirement of IELTS for their program, The copy of the advertisement is attached herewith. 4. That  getting  influenced  by  the  advertisements  and  the assurances made therein I clicked/opened the link for further details where I was asked to mention my contact no and email id on the same. 5. That taking notice of the email id and contact no.  the  firm/agency  in  question  i.e.  SOIS  approached  me telephonically and I was stressfully insisted to visit their office and the voice on the phone allured me of my bright future and 100% result. 6. That falling prey to their assurances I visited their office/premises i.e. D-6, Industrial Area, Phase-1, Mohali 160055,  under  the  name  and  style  of  SOIS  (Student  of International  Studies).  7.  That  I  met  2  counselors  namely Sonam and Kiran i.e. accused No. 8 and 6 respectively who allured me of 100% result that made were on the advertisement mentioned above. 8. That they also assured me that they will procure  me  the  student  visa  along  with  work  Visa  and subsequently the PR under the program that is Make-Up Artist.

9.  That  they  informed  me  about  the  pathway  program  for immigration to Canada i.e. the study for the first 3 months of 1st semester shall take place in India at their institute only and subsequent semester shall take place in Canada. 10. That after the completion of course they will arrange for work visa and subsequently the PR under the same program and also assured me of their 100% result delivery. 11 That they informed me that in the entire process arranging from application, offer letter, course and visa filing I will have to pay around Rs.4,00,000/- approx. 12 That getting convinced of their assurances deposited the fee asked by them i.e. Rs. 3,62,000/- approx. for which they issued me the receipts. The copy of the same along with other CRM-M-59593-2023 (O&M)                                                         3

co-complainants is attached herewith 13. That after receiving the aforesaid amount for the first time they disclosed that there is IELTS requirement of 6 Bands which was earlier mentioned as not needed. 14 That after completion of first semester when I enquired  about  the  next  process  they  tried  to  dilly-dalli  the matter on one pretext or the other. 15. That it came to light recently  that  they  deliberately  did  not  allow  the students/aspirants  in  different  batches  to  come  across  each other or to have communication of any kind as the timings of different batches were arranged in a manner that they do not encounter each other. 16. That when I kept on insisting about the  next  step  of  my  course/program  and  my  immigration  to Canada then in order to cover up the fraud (which came to light only recently), they gave me one (1) purported offer letter in the name and style of GLOW-College of Artistic Design. The copy  of  the  said  offer  letter  of  all  the  co-complainants  is annexed herewith (colly). 17. That on the bare perusal of the said offer letter it can be easily inferred that the said offer letter is  a  fabricated  piece  of  paper  which  fails  to  inspire  any credibility and this fact brings to light the modus operandi and the scam/fraud hatched by the accused persons. 18. That on my continues  insistence  and  enquiries  about  the  delay  in  the process of Visa filing and non fulfillment of all the assurances made  to  me  before  receiving  the  aforesaid  amount,  the suspicious acts of the accused persons and the modus operandi of the well planned conspiracy started surfacing. 19. That when I did not get any satisfactory result and non f?lfillment of the assurances  made  to  me  I  got  restless  and  started  making enquiries on my own. 20. That on making said enquiries in this regard it came to my knowledge that it is a nexus comprised of aforesaid  persons  who  are  habitual  of  defrauding  innocent people  of  their  hard  earned  money.  21.  That  in  the  process when I came across several other students/aspirant it came to light that there are hundreds of student who have been made fake  assurance  to  immigrate  to  Canada  under  the  same program by the aforesaid accused persons and there are no. Of people who have been cheated of crores of rupees in the same manner. 22. That it also surfaced that it is not the first time that the accused persons have played this fraud, as earlier also they opened several offices in different location of tri-city. 23. That it has also come to light that several FIRS of similar nature made by other innocent people are already lodged at different police stations in tri-city against the aforesaid accused persons.

24. That I have come to know that it is the modus operandi of accused no. 1 and 2 1.e. Davinder Gill and Krispy Khaira, that they appoint directors and counselors in the firms/floated by them to operate and execute their ill design on their behalf but CRM-M-59593-2023 (O&M)                                                         4

and behind the scenes accused No.1 and 2 are the real kingpins who  dupes  innocent  people  of  their  hard  earned  money  by alluring  them  into  false  and  fake  promises  by  floating  these fraudulent firms. 25. That there are other students who have been cheated and defrauded in a similar manner and they are the co- complainants in the present complaint. The names and the details of the co-complainants is attached along with. 26. That  in  case  of  other  Co-  complainants  there  were  different points men i.e. accused No. 3,4,5,7,9,10 and 11 who are the co-conspirators of the said fraud and cheating. That the money which they took by making false promises. 27. That when we approached the accused persons at their office and raised our genuine grievances the aforesaid accused persons threatened us of dire consequences and also threatened to eliminate us. 28. That as per the provisions of the Immigration act 1983. Section 25 of the said Act attracts the liability against all the persons involved while committing the fraud and no person from the top to bottom can be absolved of the liability 29. That in the light of aforementioned  facts  and circumstances it stands  established that the accused persons in connivance with each other have committed  offences  of  cheating,  forgery,  criminal  breach  of trust,  criminal  intimidation  along  with  the  violation  of immigration and IT act, It is therefore most respectfully prayed that  a  thorough  and  fair  investigation  be  conducted  in  the present case and the guilty persons be brought to books and our hard earned money be recovered to us in the interest of justice. Yours  Sincerely  Jyoti  Anant  Kaur,  #3110,  Sector  23-D, Chandigarh.  Sd/-  Jyoti  Anant  Kaur.  A  complaint  No. 10316/S/S.S.P  dated  27.12.2021  of  Harpreet  Kaur  wife  of Hardeep  Singh  resident  of  house  No.166,  Mohalla  Maliana, Jandiala Guru Tehsil Amritsar -1 District Amritsar Rural. To, the Hon'ble Senior Superintendent of Police, Chandigarh Note: Complaint  against  School  of  International  Studies,  D-6, Industries  Area,  Phase-I,  SAS  Nagar-  16005.  Subject: Regarding  cheating  of  money  by  the  above  said  institution under the pretext of course. Sir, with regard to the subject cited above,  I,  Harpreet  Kaur  wife  of  Hardeep  Singh  resident  of house  No.166,  Mohalla  Maliana,  Jandiala  Guru  Tehsil Amritsar -1 District Amritsar Rural. I am requesting you that I have passed course of GNM Nursing and I was interested to go abroad, in which regard I searched sources on internet to go abroad then I saw a website on facebook, which was under the name of "School of International Studies", which is still active on facebook. This institution shows as Franchise of UK and also claims for CET of one National Health Service, and after doing said course, anybody can easily go to UK. I contacted to said institution and they informed me that the fee of course is CRM-M-59593-2023 (O&M)                                                         5

Rs.  8.00  lacs,  including  entire  filing,  study,  interview  and thereafter  they  send  UK  with  said  money  and  initially  on

19.06.2021, the amount of Rs. 20000/- was given in cash and Rs. 5000/- transferred through UPI in the account of this firm. Thereafter course has been started. Next money on 05.07.2021, I had paid the amount of Rs 3,75,000/- vide cheque No. 505654 of  my  account  of  Canara  Bank.  They informed us  about the period of course as three months. Thereafter we came to know about the news published in the news paper "Dainik Bhaskar" that  Devinder  Singh  Gill,  owner  of  this  institution  has  been arrested by the Chandigarh police for cheating of Crores of rupees under the pretext to send the people abroad. On coming to  know  about  it,  we  demanded  our  money  back  from  this institution  then  counselor  of  this  institution  namely  Sonam Anand and Manager Randhawa has assured Ravneet Singh us that you continue your study in the firm, we will complete your course but after completing the course of three months, they did not filled course our of OET, which is necessary to go abroad. We  requested  them  time  and  again  but  the  employee  of institution  kept  on  making  excuses.  Thereafter  the  institution has given us cheque No. 000047 of Rs. 35000/- and told us that you can present the said cheque if the cash is not received by you but when they have not transferred the amount cash in our accounts then on 20.10.2021, we presented said cheque in the bank which got dishonored. After some days, an amount of Rs. 20000/- transferred to our account but the fee of test was Rs. 35000/-. We told the said institution that you have transferred the amount of Rs. 20000/- only then they told us to fill test by depositing some amount from your own pocket. We asked them that we have paid entire fee to you to arrange our test but you are cheating with us then they stopped to talk us. They also switched off their mobile numbers and they were talking to us only  on  Whatsapp  mode.  The  above  said  institution  and  its employees are not giving any satisfactory reply and also not returning our amount. They have taken amount from us under the pretext to send us abroad but they have not completed our course. We have given them the amount of Rs. 4.00 lacs which was our heard earned income but they have not returned said amount to us. sir, you are requested that legal action be taken against said institute and FIR be registered against them and our  losses  be  fulfilled.  I  shall  be  thankful  to  you.  Yours faithfully Sd/- Harpreet Kaur, Harpreet Kaur wife of Hardeep Singh  resident  of  house  No.166,  Mohalla  Maliana,  Jandiala Guru Tehsil Amritsar -1 District Amritsar Rural. Mobile No. 62848-53448.  The  Hon'ble  Senior  Superintendent  of  Police, Nagar has marked the above said complaints for inquiry to the Superintendent  of  Police  (Urban),  SAS  Nagar.  The  Hon'ble CRM-M-59593-2023 (O&M)                                                         6

Senior  Superintendent  of  Police,  SAS  Hagar  has  written "Superintendent of Police, City for n/action as per facts and law, please send report" on complaint No. 1712/Peshi/ S.S.P/ SAS Nagar dated 06.10.2021 and written "A similar matter is peresently being inquired into by Superintendent of Police City vide letter No.1712/P/S.S.P dated 06.10.2021 and 24.12.2021-S.P, city for n/action. Sd/- Senior Superintendent of Police, SAS Nagar"  The  Superintendent  of  Police  (City),  SAS  Nagar  has submitted the inquiry report of both above said complaint vide his report NO. 2015/5S/S.P City, SAS Nagar dated 10.02.2022, which is as follows. Sir, it is requested that the complaint No. 1712/Peshi/S.S.P  dated  06.10.2021  of  Jyoti  Anant  Kaur daughter of Vikram Singh residnet of house No. 3110, Sector 23-B, Chandigarh, Sabia Arora daughter of Tarsem Lal Arora, Gurkirat Singh son of Gurdev Singh and 31 more students and complaint  NO.  10316/S/S.S.P  dated  27.12.2021  by  Harpreet Kaur wife of Hardeep Singh resident of house No. 166, Mohalla Malliana,  Janadiala  Guru,  Teshil  Amritsar  District  Amritsar Rural were received in this office for inquiry and repot. During inquiry,  the  complaints  have  been  examined,  in  which  the complainants have written that opposite party Devinder Singh Thapa, Krispi Khehra owner of School of International Study, Immigration Company, Phase- I, SAS Nagar and their partners Ravneet  Singh  Randhara  have  cheated  the  complainants  by taking lacs of rupees in fraudulent manner on the pretext to send them abroad (The detail of amount is as follows.) With regard to said cheating the complainant have made request to take legal a action against the opposite party and to get their money back from them. Thereafter the following complainant appeared and got their respective statements recorded, which are enclosed with the report for your kind perusal and they also given  detail  of  the  amount  given  by  them:  Sr.  No.,  name  of applicant  appeared  during  inquiry  of  complaint:-  1)  Jyoti Anant Kaur daughter of Bikram Singh resident of house NO. 3110,  Sector  23-0,  Chandigarh  Rs.  342000/-,  mobile  NO. 78111-11166, 2) Sabia Arora daughter of Tarsem Lal Arora resident of house NO. 19, Garden Colony, Patti, District Tarn Taran  Amount:  Rs.  2,70,000/-,  mobile  No.  70580-  81786,  3) Gurkeerat  Singh  son  of  Surdev  Singh  resident  of  Bhai  Mati Dass  Nagar,  near  ITI  Mansa  Road  Bathinda,  Amount  Rs. 3,45,000/-,  4)  Sandeep  Kaur  daughter  of  Harbakhsh  Singh, resident of house NO. village Korva Khurd, District Ambala Rs. 3,65,000/-, mobile NO.99966-57445, 5) Priyanka daughter of Mukesh  Lal  resident  of  village  Kama  District  SBS  Nagar, Amount Rs. 3,65,000/- Mobile No. 62393-02274, 6) Reet Kaur Bajwa daughter of Satpal Singh resident of Akawali, District Farehabad,  Haryana,  Amount:  Rs.  3,08,000/-  Mobile  No. CRM-M-59593-2023 (O&M)                                                         7

82643-79509,  7)  Manpreet  Kaur  wife  of  Harjinder  Singh resident  of  Niholka,  Tehsil  Kharar,  District  SAS  Nagar Amount: 3,08,000/- Mobile No.97811-02774, 8) Avinash wife of Ashok  Kumar  resident  of  house  No.  351,  New  Rattangarh Colony Ambala city Haryana, Amount: 3,28,000 9) Harvinder Kaur  wife  of  Harpal  Singh  resident  of  H.  NO.  9249,  Kot Mangal Singh near Water Tank, Ludhiana Amount: 3,28,000/- Mobile  No.82546-68184,  10)  Harpreet  Kaur  daughter  of Gurvinder  Singh  resident  of  H.  No.  K/22/3,  TBRL  colony, Ramgarh  Amount:  3,65,000/-  Mobile  Harashdeep  Kaur daughter Panchkula, Haryana No.84275-33254, 11) of resident of village Dehlon, Amount: 3,44,000/- Mobile Harvinder Singh District Ludhiana No.79869-18206, 324 Gurjeet Kaur daughter of  Amandeep  Singh  resident  of  4575/C-1  street  No.  4,  new Amar Nagar Waheguru Road, Ludhiana Amount: Rs. 3,35,000/- Mobile  No.  99155-64000/-,  13)  Sharma  Meenu  wife  of  Sh. Satish Kumar resident of H. No. 7547, Street No. 04 New Amar Nagar, Ludhiana Amount: 3,35,000/-Mobile No.81467-69799, 14) Anureet Kaur daughter Sukhpreet Singh resident of H. NO. 183, Ward No. 04, Soodan Wala Mohalla, Morinda Amount: 3,65,000/- Mobile No.98883-82494, 15) Rohit Kumar Bassi son of Sanjeev Kumar Bassi resident of H. No. 32-A, Canal View, Jaspal  Bangar,  resident  Amount:  3,65,000/-  of  Ludhiana Mobile  No.82849-07608,  161  Akashdep  Singh  son  of  Nishan Singh  resident  of  village  Rattak,  Tehsil  Assandh  District Karnal,Amount: 3,65,000/- Mobile No.86849-19634, 17) Sapna daughter  of  Sukhdev  Raj  Begowal,  Tehsil  Bhulath  Amount: 3,65,000/- Mobile resident of village District Kapurthala, No. 98765-52812, 18) Simarnjit Kaur daughter of Hardeep Singh resident of house No. 8622, Street NO. 07, Guru Angad Dev Colony,  ATI  Road  Ludhiana  Amount:  3,08,000/-  Mobile No.70879-99095,19) Bisha daughter of Vedpal Singh resident of such Sagar Colony, Sirsa, Haryana, at present resident of house  NO.  1317,  Phase-3B2,  Mohali,  Amount:  2,45,000/- Mobile No.95181-31201, 20) Gurpreet Kaur wife of Kuldeep Singh resident  of  H.  NO.  1767  Phase-V,  AS  Nagar  Amount: 3,08,000/-  Mobile  No.79885-43737,  21)  Yashpreet  Kaur daughter  of  Shinderpal  Singh  resident  of  house  No.  1552, Phase-V,  SAS  Nagar  Amount:  3,65,000/-  Mobile  No.86990-79183,23)  Raveena  daughter  of  John  Masih,  resident  of Quarter  No.  05  Police  Colony,  Model  Police  Station, Mullanpur Dakha at present resident of house NO.1767, Phase-V,  SAS  Nagar,  Amount:  3,65,000/-  Mobile  No.84376-89463, 24)  Harpreet  Kaur wife  of  Hardeep Singh resident of house NO.  166  near  Gurudwara  Malliana,  Mohalla  Malliana, Jandiala  Guru,  Tehsil  and  District  Amritsar  Amount: 4,00,000/-  Mobile  No.62848-53448,  total  amount  Rs. CRM-M-59593-2023 (O&M)                                                         8

77,89,000/-. Apart from it, the efforts were made to join the opposite party in the inquiry proceedings but during inquiry, it has found that earlier also many cases are registered against opposite  party  Devinder  Gill  and  he  has  been  arrested  on

20.09.2021  by  the  Chandigarh  Police  in  FIR  No.  199  dated

25.05.2018 under section 406, 420, 120-B of IPC, registered at Police  Station  Sector  36  Chandigarh  and  presently  he  is cortfined in Burail Jail, due to which, he could not be joined in the inquiry proceedings. Conclusion report: As per the inquiry conducted by me, complaints of complainant, statemntes as well as perusal of the documents placed on case file, it has found that  opposite  party  Devinder  Gill,  Krispi  Khehra  wife  of Devinder  Gill  owner  of  School  of  International  Study,  D6, Industrial  Area,  Phase-I,  SAS  Nagar  have  given  an advertisement on internet to send the students abroad, as per which,  the  complainant  have  contacted  them  to  go  abroad. Thereafter  the  opposite  party  has informed the  complainants that you have to do course of Fashion Designing, Makeup artist of three months in the school of the opposite party and a course of 9 months will have to be done by you in abroad and there is no need of IELTS to go abroad. As stated by complainants, a Makeup  Kit  of  Rs.  70,000/-  will  be  given  to  each  student/ complainant  for  said  course  but  after  about  one  year  from admission, the opposite party has given Make up kits to some students and same were not given to the all students. As stated by complainants, the opposite party has taken Rs. 57000/- from some students/ complainant for arranging a fashion show. With regard  to  this  amount,  the  complainants  have  presented  the receipts and receipts of online payment, copies of which are enclosed with the report for your kind perusal. Apart from it, the opposite party has received the processing fee and Visa fee from  each  student/complainants,  in  which  regard  the complainants  have  presented  the  payment  receipts  and  the receipts issued by the opposite party, which are enclosed with the report. During inquiry, it has found that the opposite party has cheated the complainants by taking amount from them as per  the  detail  given  below  under  the  pretext  to  send  them abroad. The detail of the amounts taken from the complainants is as follows: 1) Jyoti Anant Kaur daughter of Bikram Singh resident  of  house  NO.  3110,  Sector  23-D,  Chandigarh  Rs. 342000/-, mobile NO. 78111-11166, 2) Sabia Arora daughter of Tarsem Lal Arora resident of house NO. 19, Garden Colony, Patti, District Tarn Taran Amount: Rs. 2,70,000/-, mobile No. 70580-81786, 3) Gurkeerat Singh son of Gurdev Singh resident of  Bhai  Mati  Dass  Nagar,  near  ITI  Mansa  Road  Bathinda, Amount  Rs.  3,45,000/-,  4)  Sandeep  Kaur  daughter  of Harbakhsh Singh, resident of house NO. village Korva Khurd, CRM-M-59593-2023 (O&M)                                                         9

District  Ambala  Rs.  3,65,000/-,  mobile  NO.99966-57445,  5) Priyanka  daughter  of  Mukesh  Lal  resident  of  village  Kama District SBS Nagar, Amount Rs. 3,65,000/- Mobile No. 62393-02274, 6) Reet Kaur Bajwa daughter of Satpal Singh resident of Akawali, District Farehabad, Haryana, Amount: Rs. 3,08,000/- Mobile No. 82643-79509, 7) Manpreet Kaur wife of Harjinder Singh resident of Niholka, Tehsil Kharar, District SAS Nagar Amount: 3,08,000/- Mobile No.97811-02774, 8) Avinash wife of Ashok  Kumar  resident  of  house  No.  351,  New  Rattangarh Colony Ambala city Haryana, Amount: 3,28,000 9) Harvinder Kaur  wife  of  Harpal  Singh  resident  of  H.  NO.  9249,  Kot Mangal Singh near Water Tank, Ludhiana Amount: 3,28,000/- Mobile  No.82546-68184,  10)  Harpreet  Kaur  daughter  of Gurvinder  Singh  resident  of  H.  No.  K/22/3,  TBRL  colony, Ramgarh  Panchkula,  Haryana  Amount:  3,65,000/-  Mobile No.84275-33254, 11) Harashdeep Kaur daughter of Harvinder Singh resident of  village  Dehlon,  District  Ludhiana  Amount: 3,44,000/- Mobile No.79869-18206, 12) Gurjeet Kaur daughter of  Amandeep  Singh  resident  of  4575/C-1  street  No.  4,  new Amar Nagar Waheguru Road, Ludhiana Amount: Rs. 3,35,000/- Mobile  No.  99155-64000/-,  13)  Sharma  Meenu  wife  of  Sh. Satish Kumar resident of H. No. 7547, Street No. 04 New Amar Nagar, Ludhiana Amount: 3,35,000/-Mobile No.81467-69799, 14) Anureet Kaur daughter Sukhpreet Singh resident of H. NO. 183, Ward No. 04, Soodan Wala Mohalla, Morinda Amount: 3,65,000/- No.98883-82494, 15) Bassi Rohit Kumar Mobile son of Sanjeev Kumar Bassi resident of H. No. 32-A, Canal View, Jaspal  Bangar,  Amount:  3,65,000/-  Mobile  resident  of Ludhiana No.82849-07608, 16) Akashdep Singh son of Nishan Singh  resident  of  village  Rattak,  Tehsil  Assandh  District Karnal,  Amount:  3,65,000/-  Mobile  No.86849-19634,  17) Sapna  daughter  of  Sukhdev  Raj  resident  Begowal,  Tehsil  of village Bhulath District Kapurthala, Amount: 3,65,000/- Mobile No.  98765-52812,  18)  Simarnjit  Kaur  daughter  of  Hardeep Singh resident of house No. 8622, Street NO. 07, Guru Angad Dev Colony, ATI Road Ludhiana Amount: 3,08,000/- Mobile No.70879-99095,19) Bisha daughter of Vedpal Singh resident of such Sagar Colony, Sirsa, Haryana, at present resident of house  NO.  1317,  Phase-3B2,  Mohali,  Amount:  2,45,000/- Mobile No.95181-31201, 20) Gurpreet Kaur wife of Kuldeep Singh resident  of  H.  NO.  1767  Phase-V,  AS  Nagar  Amount: 3,08,000/-  Mobile  No.79885-43737,  21)  Yashpreet  Kaur daughter  of  Shinderpal  Singh  resident  of  house  No.  1552, Phase-V,  SAS  Nagar  Amount:  3,65,000/-  Mobile  No.86990-79183,23)  Raveena  daughter  of  John  Masih,  resident  of Quarter  No.  05  Police  Colony,  Model  Police  Station, Mullanpur Dakha at present resident of house NO.1767, Phase-CRM-M-59593-2023 (O&M)                                                         10

V,  SAS  Nagar,  Amount:  3,65,000/-  Mobile  No.84376-89463, 24)  Harpreet  Kaur wife  of  Hardeep Singh resident of house NO.  166  near  Gurudwara  Malliana,  Mohalla  Malliana, Jandiala  Guru,  Tehsil  and  District  Amritsar  Amount: 4,00,000/-  Mobile  No.62848-53448,  total  amount  Rs. 77,89,000/-.  As  stated  above,  out  of  total  complainants,  23 complainants appeared in the inquiry and presented the detail and  receipt  of  amount  paid  by  them  and  also  presented  the copies of documents of the provided by courses the opposite party, which are enclosed herewith. It has found that Devinder Gill,  Krispi  Khehra  owner  of  School  of  International  Study, Immigration  Company,  Phase-I,  Mohali  and  their  partner Ravneet  Singh  Randhawa  have  cheated  the  amount  of  Rs. 77,89,000/-  from  the  complainant  under  the  pretext  to  send them  abroad,  therefore  the  action  is  required  to  be  taken against the opposite party after getting opinion of DDA Legal. Apart from it, during investigation, if any other person of the opposite party is found involved, then the Investigating Officer can take action against him as per law. If approved, then after getting  opinion  from  DDA,  Legal,  the  Station  House  Officer Police Station, Phase-I, SAS Nagar be directed to register case against  Devinder  Gill,  Krispi  Khehra  owner  of  School  of International  Study,  Immigration  Company,  Phase-I,  Mohali and their partner Ravneet Singh Randhawa. Report submitted for  suitable  order.  Sd/-  Superintendent  of  Police,  City,  SAS Nagar. The Superintendent of Police, City, SAS Nagar has sent his inquiry report along with original complaints to the Hon'ble Senior  Superintendent  of  Police,  SAS  Nagar  to  get  legal opinion  from  the  DDA  Legal.  Sd/-  Superintendent  of  Police, City,  District  SAS  Nagar,  whereupon  the  Hon'ble  Senior Superintendent of Police, SAS Nagar has written "DDA, Legal, for opinion please. Sd/- Senior Superintendent of Police, SAS Nagar The DDA, Legal SAS Nagar has given his legal opinion vide letter No. 87/DDA (Legal) SAS Nagar dated 14.02.2022, which is follows: Sir, with regard to the subject cited above, I have carefully examined the complaint, documents placed on case  file  and  inquiry  report  No.  201/5S/S.P/City/SAS  Naar dated  10.0202022  of  Superintendent  of  Police,  City,  SAS Nagar.  As  per  my  opinion,  according  to  the  inquiry  report, offence under section 406,420, 120-B of IPC and section 13 of The Punjab Travel Professionals Regulation Act, 2014 is made out against Devinder Gill, Krispi Khehra owner of School of International  Study,  Immigration  Company,  Phase-I,  Mohali and  their  partner  Ravneet  Singh  Randhawa.  During investigation, if the involvement of any other person is came in light then Investigating Officer can take action accordingly. If approved, then after register case against Devinder Gill, Krispi CRM-M-59593-2023 (O&M)                                                         11

Khehra  owner of School  of  International  Study,  Immigration Company,  Phase-I,  Mohali  and  their  partner  Ravneet  Singh Randhawa, further necessary action can be taken. Sd/ Manjit Singh, DDA, Legal, SAS Nagar dated 14.10.2022. The DDA, Legal  SAS  Nagar  has  sent  his  opinion  along  with  original complaints  and  inquiry  report  to  the  Hon'ble  Senior Superintendent  of  Police,  SAS  Nagar,  who  written  "Station House Officer, Police Station Phase-I, to register case." Sd/- Senior  Superintendent  of  Police,  SAS  Nagar.  Today  on receiving  in  the  Police  Station,  the  case  under  above  said sections  has  been  registered  against  Devinder  Gill,  Krispi Khehra  owner of School  of  International  Study,  Immigration Company,  Phase-I,  Mohali  and  their  partner  Ravneet  Singh Randhawa. The record has been completed. Copies of FIR are being sent by post to the Ilaqa Magistrate and officers. Control room has been informed through telephone. Myself SI has taken the  case  file  along  with  original  complaints  and  going  to investigate the case. MHC of Police Station has been directed to complete the record."

3.    Learned counsel for the petitioner inter alia submits that the petitioner has been falsely implicated in this case. He further submits that the students  had  signed  the  contract  after  duly  admitting  the  terms  and conditions of the contract and after acknowledging their rights and duties. It was  categorically  and  precisely  mentioned  in  the  contract  signed  by  the student, that SOIS is in no manner related with any immigration services. The  present  complaint  is  totally  against  the  terms  and  conditions  of  the contract entered between the parties.  He further submits that after being enrolled  as  a  student,  as  per  admission  form  given  by  GLOW  the complainants/students were also accordingly supplied the makeup kits by SOIS and after completion of their course, Certificate of Completion was given  by  the  Director  of  GLOW  College,  Ontario,  Canada.  He  further submits that it is admitted case of the complainant that she was a student and has enrolled herself for the purposes of completion of the course. It was CRM-M-59593-2023 (O&M)                                                         12

never promised to her vide any offer letter or any other document that she would be sent abroad. Further perusal of the MOU between GLOW and SOIS would show that the SOIS was to provide infrastructure and the online course was to be conducted by GLOW from Canada.  The course was of about 400 hours which was supposed to be taken by the students online and from  online  portals.  The  enrolled  students,  who  had  paid  their  fees  to GLOW College, directly in Canada, were provided with unique ID used to login the online portal. It is neither the case of the complainant that SOIS never conducted the course nor it is there case that they were not provided with authentic certificates post completion of the course. He further submits that the petitioner has undergone an actual custody of 01 year, 05 months and 16 days.

4.    Per  contra,  learned State  counsel  as  well  as  counsel  for  the complainant has vehemently opposed the petition.

5.    Learned  State  counsel  has  submitted  that  in  view  of  the seriousness  of  the  matter,  IGP  Rupnagar  Range  constituted  a  Special Investigation Team comprising of Superintendent of Police (Headquarter), District  Rupnagar  (Chairman),  Deputy  Superintendent  of  Police (Headquarter), District Rupnagar (Member) and Deputy Superintendent of Police (Narcotics), District SAS Rupnagar (Member) to conduct a fair and impartial investigation of the present case i.e. FIR No.32 (supra) vide office order  No.179-85/RPC/RR/6  dated  11.03.2022.  He  further  submits  that thereafter,  SIT  conducted  the  thorough  investigation  and  joined  the complainants  of  the  present  case  in  the  investigation  and  recorded  their CRM-M-59593-2023 (O&M)                                                         13

respective statements. The notices under Section 41-A Cr.P.C were issued to the  co-accused  Krispy  Khaira  (wife  of  the  petitioner)  on  different  dates however, she did not join the investigation. The staff members of the SIT also tried reaching out to her by continuously calling on her mobile phone number, however, the said mobile number was found to be switched off. After giving plenty of opportunities to the co-accused Krispy Khaira, the SIT  submitted  its  report  dated  10.05.2022  in  the  office  of  DIG,  District Rupnagar  vide  office  letter  dated  10.05.2022  whereby,  the  SHO,  Police Station  Phase-I,  District  SAS  Nagar  was  directed  to  conduct  further investigation  as  per  the  enquiry  report.    He  further  submits  that  during investigation, details regarding Pan card, Adhaar card, Passport and other related documents of the co-accused Krispy Khaira were sought. The bank account  statements  of  Devinder  Singh  Gill  (petitioner)  and  the  bank accounts statements associated with SOIS were also obtained and examined. Thereafter on 25.05.2023 was arrested in the present case on the basis of production warrants, with the permission of the Ld. Court his police remand was obtained for 03 days. However, during interrogation, the petitioner did not disclose the whereabouts of the co-accused Krispy Khaira (wife of the petitioner) and co-accsued Ravneet Singh Randhawa, nor he produced any relevant  document.  Thereafter  on  28.05.2023,  the  petitioner  was  again produced before the Ld. Court wherein, the Ld. Court further extended the remand period of the petitioner for 2 days. The report with regard to the registration  of  SOIS  was  also  obtained  from  the  dealing  clerk  of  P.O.E, Sector 34-A Chandigarh on 30.05.2023 and the statement of the clerk was CRM-M-59593-2023 (O&M)                                                         14

also recorded under Section 161 Cr.P.C. Thereafter, the petitioner was again produced before the Ld. Court on 30.05.2023 wherein, he was sent to the judicial remand by Ld. Court. He further submits that during investigation, the  record  was  also  obtained  from  Bandhan  Bank,  Branch  Phase  3B-2 Mohali which revealed that the account No. 10200000259273 of the School of International Studies, D6, Phase-1, Mohali is registered in the name of the petitioner  and  co-accused  Krispy  Khaira.  He  further  submits  that  efforts were  made  to  arrest  the  co-accused  Krispy  Khaira  and  Ravneet  Singh Randhawa by conducting raids at their respective houses and other suspected places, however, they could not be arrested as they have been evading their arrest and are on a run. Accordingly, secret sources have been deputed to trace out their whereabouts. He further submits that from the investigation conducted,  the  offences  against  the  petitioner  stood  duly  proved  and accordingly, the report u/s 173 was prepared on 03.07.2023 and presented before the Ld. Court of competent jurisdiction on 24.07.2023, charges have been framed on 09.01.2024. Out of the total 13 prosecution witnesses, 2 prosecution  witnesses  stand  examined.  He  also  submits  that  as  per  the official record, apart from the present case, the petitioner is also involved in the following cases:- Sr.  Particular of FIRs  Status No. 1  CBI/RCCHG2011/ Chandigarh dated 04.05.2011  Convicted 2  FIR  No.62  dated  22.03.2014,  under  Sections  406,  Acquitted 420,  120-B  IPC,  Police  Station  Phase-1,  District SAS Nagar

3.  FIR No.196 dated 20.07.2014, under Sections 406,  Acquitted CRM-M-59593-2023 (O&M)                                                         15

420,  120-B  IPC,  Police  Station  Chandimandir, Panchkula 4  FIR No.236 dated 14.08.2014, under Sections 406,  Acquitted 420,  120-B  IPC,  Police  Station  Sector  17, Chandigarh 5  FIR No.150 dated 04.10.2014, under Sections 406,  Acquitted 420,  120-B  IPC,  Police  Station  Phase-8,  District SAS Nagar 6  FIR No.127 dated 28.11.2014, under Sections 406,  Untraced report 420, 120-B IPC and Section 24 of Emigration Act, Police Station Phase-11, District SAS Nagar 7  FIR  No.17  dated  01.10.2015,  under  Sections  406,  Under trial 420, 120-B IPC, Police Station NRI, District SAS Nagar 8  FIR No.123 dated 13.12.2016, under Sections 406,  Under trial 420, 120-B IPC, Police Station Phase-11, Mohali 9  FIR No.10 of 2015, under Section 420 IPC, Police  Untraced  report Station Phase-11, Mohali  accepted  on

16.01.2015 10  FIR No.100 of 2015, under Section 420 IPC, Police  Quashed Station Phase-11, Mohali 11  FIR  No.03  dated  08.01.2016,  under  Sections  419,  Acquitted 420,  465,  467,  471  &  120-B  IPC,  Police  Station Phase-1, Mohali. 12  FIR  No.62  dated  03.06.2016,  under  Sections  406,  Under trial 420, 506, 120-B IPC and Section 24 of Emigration Act, Police Station Phase-11, Mohali 13  FIR  No.75  dated  06.07.2016,  under  Sections  406,  Under investigation 420, 506, 120-B IPC and Section 24 of Emigration Act, Police Station Phase-11, Mohali 14  FIR  No.76  dated  07.07.2016,  under  Sections  406,  Under investigation 420, 506, 120-B IPC and Section 24 of Emigration CRM-M-59593-2023 (O&M)                                                         16

Act, Police Station Phase-11, Mohali 15  FIR No.124 dated 15.08.2017, under Sections 406,  Under trial 420 IPC, Police Station Mataur, Mohali 16  FIR  No.271  dated  03.09.2016,  under  Section  420  Under trial IPC, Police Station Sector 39, Chandigarh 17  FIR No.199 dated 25.05.2018, under Sections 406,  Under trial 420,  120-B  IPC,  Police  Station  Sector  36 Chandigarh 18  FIR No.158 dated 31.07.2019, under Sections 420, ,  Under trial 120-B IPC, Police Station Sector 36 Chandigarh 19  FIR  No.55  dated  26.03.2021,  under  Sections  420,   Under trial 120-B IPC Police Station Sector 36, Chandigarh 20  FIR  No.05  dated  22.03.2022,  under  Sections  406,  Under trial 420,  120-B  IPC  and  Section  13  of  Punjab  Travel Professionals (Regulation) Act, Police Station NRI, SAS Nagar 21  FIR  No.77  dated  21.04.2022,  under  Sections  406,  Under trial 420,  120-B  IPC  and  Section  13  of  Punjab  Travel Act, Police Station Phase-1, SAS Nagar, Mohali 22  FIR  No.6  dated  06.01.2017,  under  Sections  406,  Under trial 420, 506, 120-B IPC, Police Station Phase-11, SAS Nagar, Mohali 23  FIR No.141 dated 11.12.2015, under Sections 406,  Under trial 420, 506, 120-B IPC, Police Station Phase-11, SAS Nagar, Mohali 24  FIR No.121 dated 09.09.2017, under Sections 420-Under investigation B, 120-B IPC, Police Station Lehra, District Sangrur 25  FIR  No.26  dated  03.02.2016,  under  Sections  406,  Report  accepted  by 420,  120-B  IPC,  Police  Station  City-1  Moga,  the  learned  Court District Moga  on 03.05.2021 26  FIR No.231 dated 26.11.2022, under Sections 406,  Under investigation 420,  120-B  IPC  and  Section  13  of  Punjab  Travel CRM-M-59593-2023 (O&M)                                                         17

Professional Act, Police Station Phase-1, Mohali 27  FIR No.233 dated 04.12.2022, under Sections 406,  Under investigation 420,  120-B  IPC  and  Section  13  of  Punjab  Travel Professional Act, Police Station Phase-1, Mohali 28  FIR No.234 dated 04.12.2022, under Sections 406,  Under investigation 420,  120-B  IPC  and  Section  13  of  Punjab  Travel Professional Act, Police Station Phase-1, Mohali 29  FIR  No.61  dated  09.04.2023,  under  Sections  406,  Under investigation 420,  120-B  IPC  and  Section  13  of  Punjab  Travel Professional Act, Police Station Phase-1, Mohali 30  FIR No.90 dated 07.04.2023, under Sections, 420,  Under trial 120-B IPC, Police Station Sector 36, Chandigarh 31  FIR  No.32  dated  17.02.2022,  under  Sections  406,  Under trial 420,  120-B  IPC  and  Section  13  of  Punjab  Travel Professional Act, Police Station Phase-1, Mohali 32  FIR No.130 dated 16.07.2023, under Sections 406,  Under investigation 420, 120-B IPC and Section 24 of Immigration Act, Police Station Phase-1, Mohali 33  FIR No.123 dated 29.06.2024, under Sections 406,  Under investigation 420 IPC and Section 24 of Immigration Act, Police Station Phase-1, Mohali

6.    Learned  State  further  submits  that  apart  from  the  aforesaid cases/FIRs, the following cases are also pending against the petitioner before the learned Courts:- Sr. No.  Particulars of case  Under Section(s)  Court 1  NACT/16901 of 2019  138 NI Act  JMIC Chandigarh 2  NACT/780 of 2020  138 NI Act  JMIC Mohali 3  NACT/773 of 2020  138 NI Act  JMIC Mohali 4  NACT/16902 of 2019  138 NI Act  JMIC Chandigarh 5  NACT/3720 of 2017  138 NI Act  JMIC Chandigarh CRM-M-59593-2023 (O&M)                                                         18

6  NACT/17528 of 2018  138 NI Act  JMIC Chandigarh 7  NACT/17516 of 2018  138 NI Act  JMIC Chandigarh 8  NACT/774 of 2019  406 & 420 IPC  JMIC Mohali 9  NACT/775 of 2020  406 & 420 IPC  JMIC Mohali 10  NACT/779 of 2020  406 & 420 IPC  JMIC Mohali 11  NI/774 of 2020  138 NI Act  CJM Mohali 12  CM/222 of 2022  138 NI Act  CJM Mohali

7.    Learned  State  counsel  has  filed  custody  certificate  in  Court today  and  the  same  is  taken  on  record.  As  per  custody  certificate,  the petitioner has undergone actual custody of 01 year, 05 months and 16 days. He  however,  submits  that  in  view  of  the  serious  allegations  against  the petitioner, he is not entitled to the concession of regular bail.

8.    Heard the rival submissions made by learned counsel for the parties.

9.    It is not disputed that the petitioner was admitted in Model Jail, Chandigarh  on  30.05.2023  from  Rupnagar  Jail  after  being  produced  in District Court, Chandigarh. The petitioner has been specifically named in the above-said FIR and there are serious allegations leveled against him that he along  with  co-accused  had  cheated  the  complainants  to  the  tune  of Rs.77,89,000/- on the pretext of sending them abroad and to procure study visas and work visas for them, however, they neither sent the complainants abroad nor did they return their aforesaid money.  Moreover, the petitioner is a habitual offender and there are various other FIRs/cases registered against him and there is every likelihood that he would evade the process of law. CRM-M-59593-2023 (O&M)                                                         19

10.    In  recent  times,  the  Courts  have  been  flooded  with  similar litigation  where  innocent  families  have  been  financially  exploited  on  the promise  of  sending  their  children  abroad.  Courts  have  often  flagged  the seriousness of such offences due to the financial and emotional harm caused to the families.

11.    In view of the afore-mentioned facts & circumstances of the case as well as submissions made by learned counsel for the State, this Court does not deem it appropriate to grant the concession of regular bail to the petitioner.

12.    The petition is accordingly dismissed. Pending  miscellaneous  application(s),  if  any,  also  stands disposed of. (KIRTI SINGH) JUDGE

20.11.2024 Ramandeep Singh

CRM-M-59593-2023 (O&M) 1 IN THE HIGH COURT OF PUNJAB & HARYANA AT CHANDIGARH CRM-M-59593-2023 (O&M) Reserved on : 18.11.2024 Pronounced on: 20.11.2024 Devinder Singh Gill ..... Petitioner VERSUS State of Punjab ..... Respondent CORAM: HON'BLE MS. JUSTICE KIRTI SINGH Present: Mr. Abhinav Gupta, Advocate, for the petitioner. Mr. R.S. Thind, DAG, Punjab. Mr. B.S. Bhalla, Advocate, for the complainant. *****