Meera Sharma v. Union Territory Through Its Home Secretary Chandigarh

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARH 0000 CRM-M-43376-2023 Date of decision: 10.01.2024 **** Meera Sharma              ... Petitioner

VS.

UT Chandigarh               ... Respondent **** CORAM:  HON'BLE MR.JUSTICE SANDEEP MOUDGIL **** Present:   Mr. Suresh Verma, Advocate for the petitioner

Mr. Rajiv Vij, APP, UT Chandigarh **** Sandeep Moudgil, J.

The  petitioner  seeks  anticipatory  bail  in  case  FIR  No.226  dated

29.12.2022  under  Sections  406/420/120-B  IPC  registered  at  Police  Station Sector 39, Chandigarh. The brief facts of the case as mentioned in the FIR read as under:- "With due respect and utter regards Shubham Dhiman S/o Sh. Devinder Kumar R/o House No. 122, Sector 38-A, Chandigarh, wants to submit my complaint before your good self for your kind notice and consideration and for the legal action against the above stated  in  the  month  of  Dece.er,  2019,  the  accused  Abhinandan Singh came in contact with m as he started staying with his cousin Brother namely Rohit Kumar Singh in my society locality at House No.  1301,  Sector-"38  A,  Chandigarh.  Thereafter  he  developed friendly  relations  with  me  and  he  introduced  his  cousin  brother namely Rohit Kumar Singh his wife Meera Sharma and their other Family members whose names are stated in the subject. Sir, at that time  they  all  allure  me  and  my  other  family  member  regarding financial  investment  and  in  good  faith  I  and  my  other  family members  came  in  their  talks  and  I  initially  invested  Rs.  1  Lakh which I had given in cash to Rohit Kumar Singh and Meera Sharma I invested Rs. 1 Lakh in January, 2020 and the said amount was

given through bank account transfer to Rohit Kumar Singh again Rs.  1  Lakh  in  February,  2020  was  given  through  bank  account transfer  to  Rohit  Kumar  Singh  and  thereafter  in  the  month  of March,  2020  Rs.3  Lakh  to  Rohit  Kumar  Singh  through  bank transfer as well in cash. During that time the accused Rohit Kumar Singh and against the said investments they issued an agreement dated 27.01.2020 stating that he will pay Rs.20% revenue of the principal  amount  invested  by  me  as  stated  above  copy  of  the agreement dated 27.01.2020 is attached as Annexure C-1. Sir, in the  month  of  May  2020  the  accused  namely  Meera  Sharma, Aprajita Singh, Lalita Devi and Shivaji Singh approached me and allure me by showing a good financial investment with the gain of 30% return on the said investment again came that in their talks as at that time they gained my trust and accordingly I invested Rs. 5 Lakh  which  was  transferred  in  the  company  account  of  Rohit Kumar  Singh  and  Meera  Sharma  and  the  name  of  the  said Company  is  Earnedly  Financial  Services  Private  Limited  it  is important to state here that Rohit Kumar Singh and Meera Sharma were directors of this company which was registered in the address which belongs to Madhu Sharma who is a mother in law of Rohit Kumar Singh. It is also important to state here that Madhu Sharma is also hand in gloves with Rohit Kumar Sharma And She also have a big role to play in the Criminal conspiracy committed by all of them. Sir, in the month of June, 2020 Rs. 19 Lakh were transfer in the account of the Company namely Private Limited this company also  belongs  to  above  stated  accused  persons  are  Rohit  Kumar Singh  and  Meera  Sharma  are  the  directors  of  the  above  stated company at that time. This amount was transferred by me from my father's account i.e. account no. 001934021000657. Thereafter in the month of August, 2020, Rs. 5 Lakh was given in cash to Rohit Kumar Singh and this amount was admitted by him on a telephonic conversation  in  between  me  and  Rohit  Kumar  Singh  The  said telephonic  conversation  with  other  conversations  and  proofs  are

attached along with the present complaint in the shape of pen drive. Sir, in the month of November 2020, the accused persons again approached me for the money and allures me by saying that they will pay me 5% per month interest on the said amount and I again came in their talks and I paid a sum of Rs. 12 Lakh to the accused persons this amount was released through bank transfer as well as in  cash  as  per  the  demand  of  the  accused  persons.  The  bank account  statement  is  attached  herewith  as  Annexure  C-2.  It  is important to state here that the amount which I had withdrawn in cash was given to the accused in cash and the same is reflected in the  whats-app  chat  of  the  same  date.  The  copy  of  the  Account Statement which reflects the release of the amount of the accused person and the same is Annexure C-3. The whatsapp chat in which it  is  clearly  reflected  the  above  stated  amount  was  given  to  the accuseu persons in cash. Sir, in the month of December 2020, Rs. 8 Lakh was transferred in the account of the company of the accused person on dated 31.12.2020. This amount was also by me from my father  account  and  the  same  is  reflected  in  Annexure  C-2. Thereafter again in the month of January 2021, Rs. 2 Lakh was transferred in the account of the company of the accused and on dated  14.01.2021,  Rs.  8  Lakh  was  given  in  cash  to  the  accused persons namely Madhu Sharma and Lalita Devi in the presence of Aprajita Singh. It is important to state here that Aprajita Singh is a master mind of the whole conspiracy as she always takes the benefit of  the  blind  trust  of  the  innocent  persons.  Sir,  in  the  month  of December 2020, I also paid Rs.7 Lakh in cash for the investment in Share Market through the accused persons as at that time Meera Sharma alongwith Aprajita Singh allure me for investment in the Share  Market.  They  also  assured  me  that  they  will  make  the investment in my name and I will get the direct benefit from the said shares and they will take 5% from me as commission on the profit but till today neither they had invested any money nor they returned the said amount to me besides several requests made by me, Sir in

month of the April 2021 the accused demanded Rs. 5 Lakh on the pretext that  he  was under  financial  crises  as the  officials  of the income tax raided and ceased his accounts and Assured me that he will return the said amount with in next 3-4 months. He also told me that he fixed the matter with the income tax officials and in order to settle the dispute he paid Rs. 650 Lakh as bribe to the income tax commissioner  The  telephonic  conversation  in  this  regard  is  also reflected in the pen drive attached with the present complaint i.e. Annexure  C-4.  It  is  importantly  state  here  that  I  had  given  this amount after taking gold loan by mortgaging the gold of my mother from Muthoot Finance. Sir, in the month of May 2021 1 again paid a sum of Rs. 5 Lakh to him after taking the same on interest. This amount  is  also  acknowledged  by  the  accused  person  in  the telephonic conversation. Sir, in the month of February 2022 I again paid a sum of Rs. 25 Lakh to him which was transferred by me in the account of the accused from my sisters account Bearing No. 50100100592190. The copy of the account statement of my sister reflecting the transfer of the above stated mount and the same is attached  herewith  as  Annexure  C-5.  This  amount  is  also acknowledged  by  the  accused  person  in  the  telephonic conversation.  Sir,  during  the  process  of  the  above  stated  money transaction the accused persons in order to gain my trust time and again played foul play with me as in the month of November 2021 he  send  me  the  copies  of  two  cheques  total  amounting  to  Rs.  1 Crore and assured me that he this amount of Rs. 1 Crore in the account  of  my  mother namely  Anjali  Bala and the same  will  be transferred soon I again came in his words and trusted him but he was taking undue advantage of my innocent approach towards him. The  copy  of  the  cheques  which  the  accused  person  to  me  are attached herewith as Annexure C-6 and Annexure 7. All the accused persons are actively involved in the criminal conspiracy and the fraudulent act they used to managed the official activities jointly. The accused Lalita Devi (mother of the accused namely Rohit the

was  looking  after  official  activities.  The  photocopy  of  the photographs  of  the  accused  Lalita  Devi  performing  official activities in their office and the same is attached as Annexure C-8. Sir, during that time he allure me by offering me a job company Earnedly Financial Services Private Limited which he was running from SCO (323, First Floor,, Sector 38 D, Chandigarh. I joined his company on his request and I working in his office but after some time not paying the salary from October when he was thereafter waited I for some time and 2021 left the job. Sir, the accused in order to impress the innocent people use to carry four mobile worth more than Rs. 5 Lakh and also maintaining expensive luxury cars like Range rover, Ford Endevour and XUV500 total worth more than Rs. 1.5 crores. He is also maintaining a motor cycle make larley Davidson worth more than Rs. 10 Lakh. The accused namely Rohit Kumar Singh told me that he is finalizing a deal with some sheikhs of Dubai and he will get Rs. 5000 Crores within few months and there after he told me that the payment was delayed as the said money  is  coming  from  some  terrorist  based  countries.  This conversation  was  also  recorded  by  me  and  the  same  is  also reflected in the pen drive attached with the present complaint. He is also  make  excuse  to  me  for  delaying  my  payment  that  his  bank lockers were freezed and the gold biscuits and the property papers of Sector 16 house are lying in the said locker and the moment his locker got free, he will return my entire amount. Sir, now from the last  several  months  I  am  regularly  in  touch  with  the  accused persons and demanding my money i.e. more than Rs 90 Lakh but all the time the accused persons are making excuses from one pretext or the other. The accused person neither denying for returning my amount nor returning my amount as stated above. I am left with no other option as now the accused namely Rohit Kumar Singh started threatening me that he will commit suicide and blame me for the said Act. Now I am in a deep trouble and I need the assistance of your goodself so that I will get my money back and further legal

action  against  the  above  stated  accused  persons.  Now  all  the accused  persons  were  shifted  to  Bangalore,  Karnataka.  It  is important to state here that the accused Rohit Kumar Singh and Meera Sharma resigned from the post of the Director in the above stated company and now the command of the hands of the other director who were also cited as accused in the present complaint namely Shivaji Singh and Lalita Devi. The documents reflecting the names of the directors of the company are attached herewith as Annexure C-9 Colly. It is requested before your goodself to kindly take cognizance on my present complaint and necessary directions may kindly be issued for registration of FIR against all the above stated persons. I shall be highly thankful to you. Regards. Shubham Dhiman…" Learned  counsel  for  the  petitioner  contended  that  he  has  been falsely implicated in the present case. She was just a dummy Director of the said Company of her husband and had not received any amount from complainant. Rather complainant was appointed Deputy Manager in this Company who had invested Rs.53,00,000/- with the Company on different occasions. Against that amount Rs.25,00,000/- stood returned to him and to his family members. He has falsely alleged that the amount invested being is of Rs.90,00,000/-. It is urged that the petitioner recently gave birth to a female child on

115.07.2023; she is very weak and suffering from post-pregnancy problem and issues  facing  lot  of  trauma  and  stress  due  to  false  and  frivolous  FIR.  It  is contended  that  the  petitioner  was  not  given  any  notice  under  Section  41-A Cr.P.C.  and  the  complainant  rather  had  played  fraud  with  the  employer-Company and complaints against him were filed with police on which no action was taken.

It  is  further  submitted  that  nothing  is  to  be  recovered  from  the petitioner and if she is admitted to anticipatory bail, she is ready to join the investigation. In support of his arguments, learned counsel has referred to Sei Minthang  Touthang  Vs.  Officer-in-Charge  Moirang  Police  Station, (Cr.MP(M), No. 243 of 2021), decided on 24.07.2021 wherein regular bail was granted to a lady accused. On  the  other  hand,  learned  APP,  UT  Chandigarh  vehemently controverted the version of the petitioner adding that along with the complainant many others were cheated by the petitioner in this case as the complainant had invested Rs.85,00,000/- with their Company and was cheated off this amount along  with  many  others  like  Shruti  Kumari  who  also  stood  cheated  by  the petitioner  of  huge  amounts  and  since  recovery  of  this  amount  is  yet  to  be effected and also that the petitioner is absconding as the her place was raided on

10.05.2023, she does not deserve any concession of anticipatory bail by this Court. Having heard learned counsel for the parties, I am of the view that the  allegations  against  the  petitioner  are  serious  in  nature.  As  per  the prosecution, the petitioner with the help of her family members grabbed huge amounts of innocent people on allurement of healthy returns. There are plenty of other  complainants  who  have  been  cheated  in  similar  manner.  Furthermore, investigation is still going on in the present case. For thorough investigation of the  case  and  for  recovery  of  cheated  amount,  custodial  interrogation  of  the petitioner is necessary. It is settled proposition of law that power exercisable under Section 438 of the Cr.P.C. is somewhat extraordinary in character and it is to be exercised in exceptional cases.

There  cannot  be  any  doubt  that  the  custodial  interrogation  is qualitatively more elicitation-oriented than questioning a suspect who is well ensconced with a favorable order under Section 438 of the Code. In a case like this effective interrogation of a suspected person is of tremendous advantage in disinterring many useful informations and also materials which would have been concealed. Success in such interrogation would elude if the suspected person knows  that  he/she  is  well  protected  and  insulated  by  a  pre-arrest  bail  order during  the  time  he/she  is  interrogated.  Very  often  interrogation  in  such  a condition  would  reduce  to  a  mere  ritual.  The  argument  that  the  custodial interrogation is fraught with the danger of the person being subjected to third-degree  methods  need  not  be  countenanced,  for,  such  an  argument  is mechanically advanced by all accused in the criminal cases. The Court has to presume  that  responsible  police  officers  would  conduct  themselves  in  a responsible manner and that those entrusted with the task of disinterring offences would not conduct themselves as offenders. Keeping in view the aforementioned facts and circumstances and nature  of  averments,  the  petitioner  does  not  deserve  the  concession  of anticipatory bail. Hence, the present petition is hereby dismissed.

10.01.2024  (Sandeep Moudgil) V.Vishal Judge

1. Whether speaking/reasoned?       Yes/No

2. Whether reportable?          Yes/No