Ritik Kumar v. State of Haryana

CRM-M-38727-2024         #1# IN THE HIGH COURT OF PUNJAB & HARYANA AT CHANDIGARH. CRM-M-38727-2024 Date of Decision:-30.08.2024 Ritik Kumar. ......Petitioner. Vs. .State of Haryana ......Respondent. CORAM:- HON'BLE MR. JUSTICE JASJIT SINGH BEDI Present:- Mr. Siddharth Sihag, Advocate for the Petitioner. Mr. Karan Garg, Assistant Advocate General, Haryana. *** JASJIT SINGH BEDI, J.(ORAL) The Prayer in this petition under Section 483 BNSS is for the grant of regular bail in case FIR No.26 dated 04.12.2023 under Sections 406, 420 IPC (to which offence under Sections 467, 468, 471 and 120-B IPC were added later on) registered at Police Station Cyber Crime, Hansi.

¶22. The present FIR came to be registered at the instance of Pardeep son of Dayanand and the same reads as under:- " A To, S.H.O, PS Cyber Hansi. Subject:- Request for taking stringent legal action and registration of case FIR against the accused after ascertaining about their clue/address from following mobile numbers, who committing fraud with complainant and fleeced Rs. 30,37,699/- (Rs. Thirty Lacs Thirty Seven Thousand Six Hundred Ninety Nine) illegally and request for getting returned the above said amount. Sir, I, the complainant submit as under:- 1. That I, Pardeep son of Dayanand am a permanent resident of Ward No. 6, Narnaund Tehsil Narnaund District Hisar and my niece Ritu daughter of Kuldeep resident of Narnaund has gone to Canada.

2. That  on 06.11.2023,  one  phone call  came  from  mobile number 447893932571 on my mobile number 9466611392 and said that he was CRM-M-38727-2024         #2# father-in-law of my niece Ritu and his relative is admitted in Gangaram Hospital, Delhi for treatment and he was in dire need of money; and that he was sending Rs. 10 lacs in my account and I should transfer the amount on receipt of phone call of his other relative in his account. Therefore, I gave my account no.4549101004248 Canara Bank, Narnaund to above said accused on mobile. After some time accused sent a WhatsApp message of transaction of Rs.10.25 lacs on my mobile and stated that he has sent the amount in my account and after sometime on receiving the phone call of his relative, I should send the money in the account as told by him. After some time, I received a WhatsApp call on my mobile number from mobile no.9870889304 and the caller stated that his wife was very ill and her operation was to be done in Ganga Ram Hospital, Delhi and therefore, I should immediately transfer Rs.8,50,000/- from my account in his account number which he will send on WhatsApp and further stated that he was in dire need of money and if I would cause delay in transferring the money in his account, then the operation of his wife will not   be   done.   Therefore,   I   should   transfer   the   money   in   account no.1841200100013359 IFSC Code PUNB01844120 branch Raxaul sent by him on my WhatsApp number. Till such time, I had not sent the said amount, he kept on calling after every 5- 20 minutes. Then I, while showing sympathy, got transferred Rs.4,00,000/- on 6.11.2023 from my friend   through   RTGS   UPI   No.52023110651840287   account no.5020003471836 and Rs.2,50,000/- (Rupees Two Lac Fifty Thousand) through   RTGS   from   same   account   number   vide   RTGS   No.   KUPI 520311065194255   i.e.   total   Rs.6,50,000/-   (Rupees   Six   Lac   Fifty Thousand) were transferred. 3. That again on 07.11.2023, at about 11:46 a WhatsApp call was received from the same accused, who was telling himself to be father-in-law of my niece, and stated that despite the operation, the wife of his relative has expired in hospital and without depositing Rs.3,00,000/- (Rupees Three Lac), the hospital officials were not allowing to take the dead body and, therefore, I should transfer the said   amount.   After   sometime,   missed   calls   came   from   mobile no.9870889304 of Harjeet Singh of Patiala at about 12:58/12:59 PM and 1:38 PM and on seeing the calls, I again got transferred Rs.3,00,000/- (Rupees Three Lac) from my friend's account no.5020004055732 through RTGS vide UPI No.5202311075266539. 4. That again on 09.11.2023, I received a WhatsApp call who stated that a huge amount has been spent on the treatment of his wife and the treatment was continued after taking loan etc. from people and requested me to do some help for returning the money of the people taken as loan and asked me to transfer Rs.1,00,000/- through Phone pay/Google pay on mobile no.7557710114.   At this, I transferred Rs.99,000/- (Rupees Ninety Nine Thousand) through Google CRM-M-38727-2024         #3# Pay vide UTR No.331373382981 in account no.40554198230 SBI Bank. Again on 10.11.2023, WhatsApp call was received that there was shortage of money and I should transfer Rs.50,000/- on mobile no.8825463075 of the person to whom he was to give money through Google Pay. At this, I transferred Rs.50,000/- through Google Pay vide UTR No.331440049632 Account No.520452000349422 in Union Bank. 5. That similarly again the above said accused stated that loan of lacs of rupees has been incurred on the treatment of his wife and due to this reason he has sold his house/plot and the purchaser have stated to make the payment in few days, but the persons from whom he has taken money, they are requesting to return the amount and, therefore, I should transfer Rs.1,00,000/- through Google Pay today i.e. on 11.11.2023 on mobile no.9798167960. At  this, I transferred the said amount also through UPI No.368122989681 account no.50100365588463 HDFC Bank. 6. That as such above said accused kept on demanding money for the whole day by making one pretext or the other and by giving the false allurement, whereupon I transferred the following amounts as per the asking of accused; Rs.2,00,000/- (Rupees Two   Lac)   on   15.11.2023   in   account   no.60461775680   IFSC   Code MAHB0002044   Branch   Motihari,   Rs.99,000/-   (Rupees   Ninety   Nine Thousand) on 17.11.2023 through Google Pay on mobile no.8109451966 UPI No.332177828722 from account no.40554198230 SBI, Rs.50,000/- (Rupees   Fifty   Thousand)   on   18.11.2023   through   Google   Pay No.9812046439 No.332222287302 account No.30193567893 SBI UPI Bank, Rs.1,00,000/- (Rupees One Lac) on 20.11.2023 transferred vide reference ID 332419178962 from ICICI Bank account no.381801500292, Rs.1,00,000/-   (Rupees   One   Lac)   from   ICICI   Bank   reference   ID No.3324191721037 account no.381801500292, Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand)   from   ICICI   Bank   UPI   No.332413761993   account no.381801500292,   Rs.30,000/-   (Rupees   Thirty   Thousand)   vide No.332431932783 UTR account no.381801500292, Rs.5,000/- (Rupees Five Thousand) vide IMPS No.332420000357 and Locate ID SANNY706 Rs.5,000/- (Rupees Five Thousand) vide IMPS no.332420000361 Locate ID   SANNY706,   Rs.5,000/-   (Rupees   Five   Thousand)   IMPS No.332420000365   Locate   ID   Sanny706,   Rs.2,500/-   (Rupees   Two Thousand Five Hundred) vide IMPS No.332420000369 Locate ID Sanny

706. 7. That on 22.11.2023, the accused stating to be father-in-law of my niece again made a WhatsApp call on my WhatsApp mobile number and stated that he had sent a boy to Saudi Arabia for employment and immediately on going there, the said boy met with an accident and is in police custody and he started requesting me that if the said boy was not got freed, he would be defamed and, therefore, he has made a full setting in Rs.13,00,000/- for his release and I should send the amount at the CRM-M-38727-2024         #4# earliest so that he can save the life of the boy because this said boy is only son of his parents and his father has died and he has four minor daughters but are dependent on him. Then I transferred the money in account no.60461775680   IFSC   code   MAHB0002044   Bank   of   Maharashtra, Branch Motihari, candidate name Chottu Kumar through Money Transfer, the detail of which is as under, "Rs.25,000/- transaction ID 18649999150 account   no.7784002100000070   PNB   Bank,   Rs.25,000/-   ID No.1864999151 account No.7784002100000070 PNB Bank, Rs.25,000/- ID 1864999152 account no.7784002100000070 PNB Bank, Rs.25,000/- ID   No.1864999153   account   no.7784002100000070   PNB   Bank, Rs.25,000/-   ID   No.1864999154   account   no.7784002100000070   PNB Bank, Rs.25,000/- ID No.1864999156 account no.7784002100000070 PNB   Bank,   Rs.25,000/-   ID   No.1864999158   account no.7784002100000070 PNB Bank, Rs.3200/- IMPS No.332618093464 and account wallet ID SANNY706, Rs.5,000/- IMPS No.332618089948 and account   wallet   ID   SANNY   706,   Rs.5,000/-   IMPS   No.332618089951 account   wallet   ID   SANNY   706,   Rs.5,000/-   IMPS   No.332618089954 account   wallet   ID   SANNY   706,   Rs.5,000/-   IMPS   No.332618089985 account wallet ID No.SANNY706. 8. On 23.11.2023, again a WhatsApp call was received from the accused posing as father-in-law of the Ritu and stated that the matter could not be settled with the money sent by me and I shall have to send Rs.2,00,000/- more because it was the question of future of the boy and, therefore, I sent Rs.1,50,000/- (Rupees One Lac Fifty Thousand)   through   RTGS   ID   No.327232750124083   account no.50200068048417 HDFC Bank. 9. That on 25.11.2023, again WhatsApp call was received from above said accused that due to not sending the money in a lumpsum for release of the boy, they have started demanding more and as per the asking of above said accused, I transferred the money through Money Transfer, the detail of which is as under, "Rs.1,00,000/- (Rupees One Lac) IMPS No.332915732553 account no.381801501133 ICICI   Bank,   Rs.20,000/-   (Rupees   Twenty   Thousand).   UTR No.332986111896 account no.81750100460164 Sarv Haryana Grameen Bank, Rs.50,000/- UTR No.332997746310 account no.50100276714420 HDFC  Bank,  Rs.5,000/- IMPS  No.332920032262 account  wallet  ID No.SANNY706, Rs.5,000/- IMPS No.332920032265 account wallet ID no.SANNY706,   Rs.5,000/-   IMPS   No.332920032263   Wallet   ID No.SANNY706, Rs.50,000/- ID No.1387122215 account no.381805500048 ICICI Bank, Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand) ID No.1387120174 account   no.381805500048   ICICI   Bank,   Rs.50,000/-   (Rupees   Fifty Thousand) ID No.332919168602 account no.50200033041301 HDFC Bank,   Rs.50,000/-   (Rupees   Fifty   Thousand)   UTR   No.332941119620 account no.3272001500000558 PNB Bank, Rs.50,000/- (Rupees Fifty CRM-M-38727-2024         #5# Thousand) UTR No.332984803866 account no.5010027674420 HDFC Bank and Rs.60,000/- (Rupees Sixty Thousand) UTR No.332926179720 account no.50100142503191 HDFC Bank. 10. That again on 28.11.2023, I received a WhatsApp call from above said accused, who stated that I was his relative and have helped him very much but I should not think that my money would be wasted; and that there was 3-4 days holidays in Banks in Canada and, therefore, I should not worry and on resolving the issue of above said boy, he would return my amount; and that the boy was still in the custody  of   police  and  they   were demanding  more  money  and, therefore, I should send Rs.3,49,000/- (Rupees Three Lac Forty Nine Thousand) today, whereupon I sent Rs.81,000/- (Rupees Eighty One Thousand) on 28.11.2023 from account no.55145584174 in SBI vide transaction   ID   333243255020   through   Google   Pay   on   mobile no.9801754793 and Rs.99,000/- (Rupees Ninety Nine Thousand) from account   no.55074288368   in   SBI   transaction   ID   No.333238934345 through Google Pay on mobile no.7549906421, Rs. 50000/- Rupees Fifty thousand   from   account   No.   50100186407228   HDFC   Bank's   UPID 333215102202 on mobile No. through google pay, Rs.50,000/- Rupees Fifty thousand vide account No.50100261249988 HDFC Bank's UPID No. 333214174321   on   mobile   No.9111069894   through   google   pay,   Rs. 38000/- Rupees Thirty Eight Thousand vide account No.50100261249988 HDFC   Bank  UPID  No.  333214812617 on  mobile  No.  9111069894 through google pay, Rs. 25,000/- Rupees Twenty Five Thousand from account No. 7784002100000070 and Rs. 5000/- through money transfer IMPS No. 333218053030 Account Wallet ID SANNY706, Rs.1000/- Rs. One Thousand through money transfer IMPS No.333218053034 account wallet ID SANNY706. 11. That as such above said accused fraudulently fleeced/cheated Rs.30,37,699/- Rupees Thirty Lacs Thirty Seven Thousand Six Hundred Ninety Nine from me in an illegal manner by giving allurement of false relation and false assurance, which is wrong and illegal. Accused have a full gang of this fraud and they are playing with people  by  demanding   money   and they  are  entitled  for appropriate punishment. 12. That a thorough enquiry be got conducted in respect of above said mobile numbers, google pay mobile numbers sent by those and accounts and after arresting the accused, the amount fleeced from the complainant be got returned. I have given the said money to accused after taking the same from my personal relatives and neighbours and they are harassing me now regarding taking back their money. When I came to know about the above said fraud, since then I have suffered deep shock and remains perturbed. Therefore, I request you that above said gang may be exposed and the amount of rs.30,37,699/- Rupees Thirty Lacs Thirty Seven Thousand Six Hundred Ninety Nine fleeced from me illegally be got CRM-M-38727-2024         #6# returned. I have hope of getting justice from you and requesting you to impart justice to me and help me in this regard. I shall be thankful. Sd/- Pardeep Kumar."

3.  During the course of investigation Mohd. Nazir (since granted bail vide order dated 19.07.2024 passed in CRM-M-16272-2024) was apprehended and subsequently named the present petitioner-Ritik Kumar.

¶4The learned counsel for the petitioner contends that other than effecting the recoveries of mobile phones, SIM Cards, ATM Cards etc., there was no inculpatory evidence against the petitioner warranting his further incarceration.  Mohd. Nazir who had named the petitioner in his disclosure statement had been granted the concession of bail.   As the petitioner was in custody since 10.12.2023 but none of the 15 prosecution witnesses have been examined so far, the Trial of the present case was not likely to be concluded anytime soon and therefore, he was entitled to the concession of bail.

¶5The Counsel for the State has filed reply dated 28.08.2024 by way of affidavit of Mr. Ravinder Sangwan, HPS, Deputy Superintendent of Police, Hansi in court today, which is taken on record.  While referring to the said reply he contends that serious nature of allegations levelled against the petitioner coupled with the fact that various mobile phones, SIM Cards etc. recovered from him did not entitle him to the concession of bail.  He however concedes that the petitioner was in custody since 10.12.2023, none of the 15 prosecution witnesses had been examined so far and that the co-accused had been granted the concession of bail.

5.  I have heard the learned counsel for the parties.

6.  This Court in the case titled as Maninder Sharma Vs. State Tax Officer, State, Mobile Wing, Jalandhar, Punjab bearing CRM-CRM-M-38727-2024         #7# M24033- 2021(O&M) Decided on 31.08.2022  has held as under:- " Therefore,   broadly   speaking   (subject   to   any   statutory restrictions contained in Special Acts), in economic offences involving   the   IPC   or   Special   Acts   or   cases   triable   by Magistrates   once   the   investigation   is   complete,   final report/complaint filed and the triple test is satisfied then denial of bail must be the exception rather than the rule. However, this would not prevent the Court from granting bail even prior to the completion of investigation if the facts so warrant."

7.  The veracity of the prosecution case against the petitioner and his co-accused shall be adjudicated upon during the course of the Trial. Admittedly, the petitioner is in custody since 08.12.2023 but none of the 15 prosecution witnesses have been examined so far. Therefore, the trial of the present case is not likely to be concluded anytime soon. There are no serious apprehensions expressed by the State that the petitioner would abscond from justice, tamper with the evidence or influence witnesses if granted the concession of bail. Therefore, in this situation, the further incarceration of the petitioner is not required, moreso when his co-accused had been granted the concession of  bail.

8.  Thus without commenting on the merits of the case, the present petition is allowed and the petitioner-Ritik Kumar son of Rambabu Sah is ordered to be released on bail on his furnishing bail bonds and surety bonds to the satisfaction of learned CJM/Duty Magistrate, concerned.

9.  The petitioner shall appear before the police station concerned on the first Monday of every month till the conclusion of the trial and inform in writing each time that he is not involved in any other crime other than the cases mentioned in this order.

10.  The petitioner (or anyone on his behalf) shall prepare an FDR in the sum of Rs.2,00,000/- and deposit the same with the Trial Court. The CRM-M-38727-2024         #8# same would be liable to be forfeited as per law in case of the absence of the petitioner from trial without sufficient cause.

11.  The petition stands disposed of. ( JASJIT SINGH BEDI ) JUDGE August 30, 2024