Mridul Kapri v. State of Haryana and Ors

CWP-9911-2021 (O&M)                               -1-

IN THE HIGH COURT OF PUNJAB & HARYANA AT CHANDIGARH.

230 (04 cases)

Date of Decision: 04.12.2024.

(1)              CWP-9911-2021 (O&M)

MRIDUL KAPRI

… Petitioner

VERSUS

STATE OF HARYANA AND OTHERS … Respondents

***

(2)             CRM-M-48888-2023 (O&M)

CHETAN SABHARWAL

… Petitioner

VERSUS

STATE OF HARYANA AND ANOTHER … Respondents

***

CWP-9911-2021 (O&M)                               -2-

(3)             CRM-M-48945-2023 (O&M)

CHETAN SABHARWAL

… Petitioner

VERSUS

STATE OF HARYANA AND ANOTHER … Respondents

***

(4)             CRM-M-48961-2023 (O&M)

CHETAN SABHARWAL

… Petitioner

VERSUS

STATE OF HARYANA AND ANOTHER … Respondents

Present:  Mr. N.P. Bhardwaj, Advocate, for the petitioner in CWP-9911-2021.

Mr. Ashwani Bhardwaj, Advocate, for the petitioners in CRM-M-48888-2023; CRM-M-48945-2023; and CRM-M-48961-2023.

Mr. Pankaj Mulwani, DAG, Haryana, for respondents No.1, 3, 4, 6 and 7.

Ms. Akshita Chauhan, DAG, Punjab, for respondents No.2, 5 and 8.

CWP-9911-2021 (O&M)                               -3-

Ms. Prabhdeep Kaur, Advocate, for Mr. B.S. Jattana, Advocate, for respondent No.12.

None for respondents No.9 and 11.

VINOD S. BHARDWAJ.  J (ORAL)

All these four petitions are being decided by a common order with the  consent  of the  parties  as the question  of  law  which  arises  for determination is the same. 2    The facts are being extracted from CWP-9911-2021 titled as "Mridul KapriVs. State of Haryana and others." 3    Prayer  made  in  the  aforesaid  writ  petition  is  for  seeking quashing of following FIRs along with all the consequential proceedings arising therefrom:- "a)  FIR  No.  357  dated  15.09.2020  (Annexure-P-6)  U/s 406/420 IPC registered at Police Station Pundri Dist. Kaithal, Haryana.

b)  FIR  No.  380  dated  02.10.2020  (Annexure-P-8)  u/s 406/420/370 IPC & u/s 24 of Emigration Act, 1983 registered at Police Station Pundri Dist. Kaithal.

c) FIR No. 382 dated 03.10.2020 (Annexure-P-9) u/s 406/420 IPC registered at Police Station Pundri Dist. Kaithal.

d) FIR No. 0028 dated 20.02.2021 (Annexure-P-11) registered U/s  420/406/419/467/468/370/120-B  IPC  &  U/s  24  of CWP-9911-2021 (O&M)                               -4-

Immigration  (Emigration)  Act  &  U/s  12  of  Passports  Act, 1967 (sic) at Police Station Bhawanigarh, Sangrur, Punjab

4    A further prayer has been made that the final report/charge-sheets prepared and filed by the prosecution under Section 173 of the Code of  Criminal  Procedure,  1973  in  the  above  said  FIRs  be  treated  as supplementary  charge  sheet  in  the  first  case  i.e.  FIR  No.255  dated

19.06.2019, under Sections 406 and 420 of the Indian Penal Code, 1860, registered at Police Station Baldev Nagar, District Ambala, so as to avoid any conflicting judgments in the FIRs and for ensuring the interest and convenience of all the parties. 5    Learned  counsel  for  the  petitioner  has  argued  that GurkirpalSingh  son  of  Captain  Rovel  Singh,  is  the  complainant  in  the aforesaid FIR No.255 dated 19.06.2019, under Sections 406 and 420 of the Indian  Penal  Code,  1860,  registered  at  Police  Station  Baldev  Nagar, District Ambala. Even though the petitioner was not named as an accused in the said FIR initially, however, subsequently, his name was added on the basis  of  disclosure  statement  made  by  the  co-accused  namely  Chetan Sabharwal (petitioner in other criminal misc. petitions appended along with the  present  writ  petition).  During  the  course  of  investigation,  offences under Sections 419, 467, 468, 370 and 120-B of the Indian Penal Code and under Section 24 of the Immigration (Emigration) Act as well as under CWP-9911-2021 (O&M)                               -5-

Section 12 of the Passports Act, 1967 were also added.  He submits that Vijay  Kansal son of Baisakhi Ram Kansal; Kunal Kansal son of Vijay Kansal;  Rajesh  Kumar  son  ofRoshan  Lal;  Kashish  Mehta  daughter  of Ravikant;  and  Lakhwinder  Singh  son  of  Surender  Singh  were  cited  as prosecution witnesses in the challan/report submitted under Section 173 Cr.P.C. and their statements under Section 161 Cr.P.C. have been recorded by the Investigating Agency at Ambala. The said witnesses thereafter got separate FIRs registered against the petitioner. It is contended that Vijay Kansal  is  the  author  of  the  FIR  No.357  dated  15.09.2020  registered  at Police Station Pundri, District Kaithal for commission of offence under Sections 406 and 420 IPC; Rajesh Kumar son of Roshan Lal is the author of FIR No.380 dated 02.10.2020 registered under Sections 406, 419, 420, 370, 467, 468, 471, 201 and 120-B of the Indian Penal Code and under Section 24 of the Immigration (Emigration) Act as well as under Section 12 of the Passports Act, 1967 at Police Station Pundri, District Kaithal; Ravi  Kant  son  of  Jaimal  is  the  complainant  in  FIR  NO.382  dated

03.10.2020 and Lakhwinder Singh is the complainant of FIR No.0028dated

20.02.2021, registeredunder Sections 406, 419, 420, 370, 467, 468, and 120-B of the Indian Penal Code and under Section 24 of the Immigration (Emigration) Act as well as under Section 12 of the Passports Act, 1967 at Police StationBhawanigarh, District Sangrur. It is contended that the FIRs No.255 and 357 have been investigated by the Special Investigation Team CWP-9911-2021 (O&M)                               -6-

and  that  the  duration  of  commission  of  the  offences  in  the  said  FIRs rangebetween the same period i.e. for 01.01.2016 to 11.06.2019. 6    He  contends  that  the  filing  of  separate  final  reports  under Section 173 Cr.P.C. and recording of separate evidence is likely to cause much  prejudice  to  the  petitioner  inasmuch  as  he  would  be  required  to attend the hearings before different Courts on each and every date and that the possibility of conflicting judgments by the different courts cannot be ruled out. The present petition has thus been filed for seeking the relief of quashing  of  the  FIRs  along  with  all  the  consequential  proceedings emanating therefrom. 7    Learned counsel for the respondent/State of Haryana, refers to the  written  statement  that  had  been  filed  and  contends  that  the  FIR  in question  has  been  recorded  on  the  statements  of  the  witnesses  in  the individual separate transactions that had taken place within their territorial jurisdictions, hence, the said offences are not part of the same transaction or  in  the  series  of  commission  of  the  same  offence.  The  petitioner committed  different  crimes  at  different  points  in  time  against  different persons  and  therefore,  each  such  offence  is  an  independent  and distinctoffence  though  there  may  be  same  or  similar  witnesses  and  the same is neither a part of the same transaction nor a part of same offence. Accordingly, not being part of a single transaction or one single offence, the provisions of Section 220Cr.P.C.would not be applicable since it is not CWP-9911-2021 (O&M)                               -7-

series  of  acts  culminating  in  a  single  transaction  rather  the  offences  in question are a series of independent offences that had been committed by the accused against different people. The same would thus be different in essence and the petitioner cannot claim any benefit of seeking quashing of subsequent FIRs and to claim that only one FIR ought to be tried. 8    Similar  argument  has  also  been  raised  by  the  counsel appearing on behalf of the State of Punjab. She has referred to the affidavit of  Hans  Raj,  Deputy  Superintendent  of  Police,  Circle  Bhawanigarh, District Sangrur filed on behalf of respondents No.2, 5 and 8. Some of the paragraphs from the preliminary submissions are extracted as under:-"2.  That  it  is  submitted  that  a  case  FIR  No.  28 dated20.02.2021undersection420,406,419,467,468,370,120-B IPC  was  registered  atPolice  Station  Bhawanigarh,  District Sangrur, againstMridul Kapri son of Mahesh Lal Resident of House  No.5272-B,  Sector  47-D,  Sector  31,  Chandigarh, BalrajSingh son of Satnam Singh Resident of TalwandiBharo, Nakodar  Sadar,  Jalandhar  Rural,  Punjab  and  4unknown persons  on  the  basis  of  application  moved  byLakhwinder Singh  son  of  Surinder  Singh  Resident  ofGajipur,  Tehsil Samana, District Patiala, in which healleged that he enrolled his son Harmanjot Singh in theyear 2008 at Steelman Public School Channo, DistrictSangrur, who has appeared for class X  examinationsduring  the  session  2019-2020.  In  the  year 2016principal  of  above  school  Anjali  Gond  called  the  him toschool and said that the school was preparing for theNASA tour and our school children used to go on NASAtour every CWP-9911-2021 (O&M)                               -8-

year. She said that your child's future willbe determined by the school  your  child  will  get  a  10year  multipurpose  visa  and Anjali  Gond  asked  for  Rs.2Lakh  and  15  thousand  from complainant for the basic expenses of tour and further said that more amount will be taken when needed, the complainant trusted  her  and  gave  Rs.2,15,000/-  in  cash  alongwith  the original passport of his son and other documents required. After  some  days  principal  i.e.  Anjali  Gond  informed  the complainant that this year only your son got visa for NASA tour because of which we will take him for tour next year in 2017  and  in  the  year  2017  complainant  came  to  know  the names  of  other  students  who  also  got  their  visa  for  NASA

(USA)  after  which  Principal  informed  complainant  that  we will  take  your  child  to  NASA  this  year  but  your  child's passport is lost for which DDR is entered vide DDR no. 56 dated  12.06.2017  at  Police  Station  Sector  34  Chandigarh. They  hand  over  the  copy  of  DDR  to  complainant  which includes names of 3 more children whose passport was also lost.  Thereafter  the  principal  re-issued  the  passport  of complainant's son by saying that in the year 2018, they will take your child to NASA (USA) and then took another sum of Rs.65,000/- from the complainant and alleged we will take the rest later. After this the complainant went several times to the school  and  requested  the  principal  for  providing  further information regarding tour but she kept on giving new excuses every  time.  The  complainant  further  alleged  that  on

03.08.2020 police came at complainant's home and informed him that some other child has been unlawfully sent to NASA

(USA) on their child's passport regarding which an inquiry was held and a FIR no. 255 dated 19.06.2019 under section CWP-9911-2021 (O&M)                               -9-

406,420,467,468,370,  120-B  IPC  and  under  section  24  of Emigration  Act  and  under  section  12  of  Passports  Act  has been  registered  at  Police  Station  Baldev  Nagar  Ambala. Thereafter on 04.08.2020 complainant alongwith his son and respectable of village, went to school to meet Principal Anjali Gond where they met with owner of the school and narrated whole  incident,  after  that  principal  insulted  them  and  also threatened that she has contacts with big people and if they will  again  come  to  school  then  she  will  file  a  false  case against  all  of  them.  The  complainant  further  alleged  that Anjali Gond and Chetan Sabarwal conspired with each other and submitted fake affidavit regarding missing of passport of his son and got lodged report regarding missing of his son's passport.  Lateron,  another  boy  was  sent  to  USA  on  the passport.  The  complainant  sought  action  as  an  amount  of Rs.2,15,000/- was taken but his son was not sent abroad.

3.  That  the  application  of  the  complainant  was  marked  to Incharge  Human  Traffic  Unit  Sangrur,  to  take  necessary action as per law and sent report within seven days.

4.  That then Incharge Human Traffic Unit Sangrur inquired the matter in depth and submitted his report 148/5P, 177/5P, 185/5P, AHT unit Sangrur, who joined the complainant party as well as Principal Steelman Public School Channo, District Sangrur and submitted his report with the conclusion that in the year 2016 petitioner Mridul Kapri visited their school and apprised the Principal Anjali Gond that he used to send the children on education tour in NASA (USA) and he manages visa for the children and then principal conveyed the children CWP-9911-2021 (O&M)                               -10-

and  then  parents  of  the  children  were  called  and  had  a meeting with Mridul Kapri who gave information regarding the cost for obtaining visa and accused/petitioner obtained the passport of six children alongwith the passport of principal but visa of principal and two children was given but the tour was  cancelled  and  lateron  in  the  year  2017  the accused/petitioner  obtained  visa  for  six  children  and  one teacher and few days before the tour the accused/petitioner disclosed  that  passport  of  Harmanjot  Singh  is  missing  and then  the  principal  conveyed  the  same  to  the  complainant. Regarding missing of passport the principal Anjali Gond was also called in Delhi by American Embassy and then on the missing report of passport, fresh passport of Harmanjot was got  prepared  and  on  22.08.2017  the  accused/petitioner deposited Rs.2,15,000/- in the bank account of complainant from his bank account.The enquiry officer also submitted that the  passport  of  complainant's  son  was  sold  by  the accused/petitioner and Chetan Sabarwal to one Baljraj Singh son  of  Satnam  Singh  Resident  of  Talwandi  Bharo,  District Jalandhar  who  is  owner  of  A.P.  Tour  and  Travels,  Garha Road  Jalandhar,  hence  enquiry  officer  recommended registration of case against Mridul Kapri, Chetan Sabharwal and Balraj Singh and two unknown children and two unknown guardian  of  that  children  under  section 420,406,419,467,468,370,120-B  IPC  and  section  24  of Immigration Act and section 12 of Passports Act.

5. That on receipt of report of Incharge A.H.T.U. Sangrur, the Deputy  Superintendent  of  Police  Detective  Sangrur,  also verified the facts and agreed with the report and submitted his CWP-9911-2021 (O&M)                               -11-

report  no.  1140/5P/D.S.P./D  dated  18.11.2020  to  Senior Superintendent of Police Sangrur,

6. That on receipt of report from Deputy Superintendent of Police Detective Sangrur, the then Senior Superintendent of Police Sangrur and referred the matter to Superintendent of Police Detective to discuss.

Then  Superintendent  of  Police  Investigation  discussed  the matter with Senior Superintendent of Police Sangrur and on the directions of Senior Superintendent of Police Sangrur, the travel detail of passport of Harmanjot Singh was got obtained and then Superintendent of Police Investigation recommended for registration of the case against Mridul Kapri, Balraj Singh and two unknown children and their two unknown guardian and  ultimately  Station  House  Officer  Police  Station Bhwanigarh  was  directed  to  register  the  case  by  Senior Superintendent  of  Police  Sangrur,  on  the  basis  of  which present FIR was registered.

7. That after registration of the case, investigation was being carried  out  by  ASI  Balwinder  Singh  of  Police  Station Bhawanigarh, who recorded the statements of witnesses and also raided the house of accused but they were not available.

8. That since the offence under section 24 of the Immigration Act  and  Passports  Act,  requires  to  be  investigated  by  a Gazetted Officer, hence the Investigating Officer stated that the  further  investigation  is  required  to  be  conducted  by authorized  officer,  and  then  Station  House  Officer  Police CWP-9911-2021 (O&M)                               -12-

StationBhawanigarh also gave a case diary dated 25.11.2021 and sent the investigation to the then Deputy Superintendent of Police Bhawanigarh for further investigation.

9.    That  the  then  Deputy  Superintendent  of  Police Bhawanigarh examined the entire file and case diaries of the file  and  after  examining  the  same,  he  found  that Superintendent  of  Police  Detective  Sangrur,  submitted  his report but in that report the name of Chetan Sabharwal as an accused is not mentioned nor any comment is given that he is innocent, though the enquiry officer j.e. Incharge A.H.T. Unit Sangrur, as well as Deputy Superintendent of Police Detective Sagnrur,  recommended  registration  of  case  against  Chetan Sabharwal also. On the other hand, accused Balraj Singh and Chetan  Sabharwal  had  moved  their  applications  regarding their  innocence  and  investigation  qua  these  applications  is also to be conducted by the deponent. Statements of Anjali Gond Principal of the school, Lakhwinder Singh complainant are  also  recorded  under  section  161  of  the  Cr.PC  on

08.12.2021.

10.  That  after  conducting  through  investigation,  the  then Deputy  Superintendent  of  Police  Bhawanigarh  reached  on conclusion  that  the  petitioner  Mridul  Kapri  and Chetan Sabharwal are in-connivance with each other and they have shown the passport of the son of the complainant as missing, but whereas the passport are handed over to others and on the basis  of  which  other  children  have  went  abroad  for  NASA

(USA)  for  educational  tour,  so  custodial  interrogation  of accused  Chetan Sabharwal and  Mridul Kapri  to reveal  the CWP-9911-2021 (O&M)                               -13-

true facts and role of Anjali Gond Principal of School will also be thoroughly investigated."

9    No  replication/rejoinder  to  the  written  statements  had  been filed by the petitioner, hence, the objections raised by the respondents in the written statements remain uncontroverted. 10    Learned State counsel appearing for the respondent i.e. State of  Haryana  and  State  of  Punjab,  submit  that similar issue  came  up  for hearing  before  this  Court  in  CWP-8935-2022  titled  as  Pawan  Kumar Verma  and  another  Vs.  State  of  Haryana  and  others  decided  on

21.12.2022  along  with  CWP-8949-2022  wherein  this  Court,  instead  of quashing the FIRs, had directed that the cases be clubbed together, after taking note of the guiding principles enshrined in Section 407 Cr.P.C. They contend that once separate offences, not being part of the same transaction, have been committed by the petitioner in separate territorial jurisdictions and at separate points in time, petitioner cannot claim that the subsequent FIRs be quashed merely on the strength of such issues. Besides numerous disputed questions of fact would arise in the present cases. Moreover, the petitioners are not seeking quashing of the FIR's on the grounds as laid down in the case of State of Haryana Vs. Bhajan Lal, reported as 1992 Supp (1) SCC 335, rather, it is more for seeking cubbing of cases to avoid conflicting judgments and to avoid inconvenience in defending maters at different places. CWP-9911-2021 (O&M)                               -14-

11    Counsel  for  the  petitioners  have  been  confronted  with  the judgment of this Court in the matter of Pawan Kumar Verma (supra) and they are not in a position to rebut the applicability of the said judgment. They submit that these petitions may be disposed of in terms thereof. 12    Under the given circumstances, the present writ petition along with the criminal misc. petitions are disposed of in terms of the directions issued by this Court in Pawan Kumar Verma (supra). 13    Pending  misc.  application(s),  if  any,  shall  also  stand(s) disposed of accordingly. 14    A  photocopy  of  the  order  be  placed  on  the  file  of  each connected case.

December 04, 2024      (VINOD S. BHARDWAJ) rajarora            JUDGE